Aktieägarna i Smartgroup Partners AB (publ), 559095-9549
Kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 15 juni 2026 klockan 09.00, Järnmalmsgatan 2, Västerås.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga på stämman ska dels vara registrerad i den av Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken den 9 juni 2026, dels senast den 9 juni 2026 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.
Anmälan kan ske skriftligt till: Smartgroup Partners AB (publ), Järnmalmsgatan 2, 721 32 Västerås, eller e-post: anders@smartshake.com.
Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Personuppgifter som hämtas från den av Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Nordiska Värdepappersregistret. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 17 november 2025, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om omvandling av aktier av serie 2 till aktier av serie 1 samt ändring av bolagsordningen varigenom bestämmelser om
aktier av serie 2 utgår
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet med 1 200 000 kronor utan indragning av aktier för överföring från aktiekapital till fritt eget
kapital (villkorat av att beslut enligt punkt 6 fattats)
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Förslag till beslut under punkt 1: Val av ordförande på stämma
SmartGroup Holding AB, huvudägare i SmartGroup AB och ägare till 20,35% av rösterna i Smartgroup Partners AB har i samråd med andra större aktieägare föreslagit att stämman väljer Robert Demark till ordförande vid stämman.
Förslag till beslut under punkt 6: Omvandling av aktier av serie 2 till aktier av serie 1 samt ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om omvandling av samtliga aktier av serie 2 till aktier av serie 1, varefter bolaget endast har ett aktieslag, samt om att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens bilagda förslag. Omvandlingen syftar till att förenkla bolagets aktiestruktur genom att ersätta de nuvarande två aktieslagen med ett enda aktieslag, vilket bedöms underlätta bolagets fortsatta verksamhet och kapitalanskaffning. Omvandlingen och den nya bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.
För giltigt beslut under punkt 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Eftersom beslutet innebär att rättigheter för aktier av såväl serie 1 som serie 2 inskränks krävs därutöver, för vart och ett av aktieslagen, att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst hälften av samtliga aktier av det aktieslaget och minst nio tiondelar (9/10) av de aktier av det aktieslaget som är företrädda vid stämman (7 kap. 45 § 2 punkten aktiebolagslagen).
Förslag till beslut under punkt 7 – Minskning av aktiekapitalet (villkorat av beslut enligt punkt 6)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6, att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor. Minskningen syftar till att överföra beloppet till bolagets fria egna kapital. Det frigjorda beloppet avses därefter, efter att Bolagsverkets tillstånd erhållits, att delas ut till aktieägarna som extrautdelning vid en kommande bolagsstämma.
Minskningen är avsedd att genomföras efter omvandlingen av samtliga aktier av serie 2 till aktier av serie 1. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom minskning av aktiernas kvotvärde. Ändamålet med minskningen är att det belopp varmed aktiekapitalet minskas överförs till bolagets fria egna kapital. Aktiekapitalet uppgår före minskningen till 7 770 930 kronor och kommer efter minskningen att uppgå till 6 570 930 kronor. Till följd av minskningen justeras kvotvärdet per aktie i proportion till minskningen.
Styrelsen noterar att minskning av aktiekapitalet för annat ändamål än täckning av förlust - och som inte kompenseras av en samtidig nyemission eller fondemission av minst motsvarande belopp - kräver tillstånd av Bolagsverket (20 kap. 23, 25 och 26 §§ aktiebolagslagen). Bolaget avser att efter stämmans beslut ansöka om sådant tillstånd, och beslutet om minskning kan verkställas först sedan sådant tillstånd lämnats.
För giltigt beslut under punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Eftersom beslutet innebär att kvotvärdet minskas för aktier av såväl serie 1 som serie 2 krävs därutöver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av de vid stämman företrädda aktierna av serie 1 respektive serie 2 (20 kap. 5 § aktiebolagslagen).
Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress senast två veckor före stämman.
Västerås 2026-05-18
Styrelsen i Smartgroup Partners AB (publ)